¿Su matriz de riesgos todavía describe la empresa de hoy?
Actualizamos la matriz de riesgos corporativos, confirmamos el diseño de los controles clave y probamos de verdad los controles de los riesgos más críticos. La dirección recibe una visión única del perfil de riesgo, de la eficacia de los controles y de qué hacer primero.
Una matriz desactualizada da una falsa seguridad.
El negocio cambia y la matriz se queda igual. Los controles que existen en el papel no se prueban, y la dirección decide con un retrato antiguo.
Riesgos que cambiaron
Nuevos negocios, sistemas, proveedores y exigencias ESG no aparecen en la matriz.
Controles solo en el papel
Controles descritos, pero sin responsable, sin evidencia o sin ejecución en la rutina.
Eficacia nunca probada
Nadie sabe si los controles de los riesgos más graves funcionan de verdad.
Sin prioridad clara
Muchos hallazgos, poca dirección: la inversión en gobierno se dispersa.
Tres capas de profundidad, una sola visión.
Evaluación de riesgos corporativos
Riesgos estratégicos, operativos, financieros, tecnológicos, de cumplimiento y ESG, evaluados por probabilidad, impacto y efectividad de los controles. Matriz actualizada, con interdependencias, mapa de calor y planes de acción.
Walkthrough de los controles clave
Diseño, implementación y trazabilidad de los controles vinculados a los principales riesgos, con entrevistas y evidencias. Brechas, redundancias y oportunidades de simplificación.
Auditoría de los controles críticos
Pruebas de eficacia operativa, con muestreo y evidencia objetiva, en los controles de los riesgos de criticidad muy alta. Resultados clasificados y validados con las áreas.
5 etapas en 11 semanas, de la alineación a la hoja de ruta.
Planificación y metodología
Kick-off, criterios de criticidad, RACI y plantillas estandarizadas.
Riesgos corporativos
Entrevistas, análisis documental y benchmarking: una nueva matriz validada.
Walkthrough
Diseño e implementación de los controles clave confirmados.
Auditoría de controles críticos
Pruebas de eficacia, evidencias y clasificación de los resultados.
Presentación y hoja de ruta
Informes, paneles de madurez GRC y hoja de ruta de gobierno.
Del diagnóstico a la acción, con prioridades definidas.
- Matriz de riesgos actualizada, mapa de calor consolidado y panel de riesgos prioritarios
- Registro de los walkthroughs y matriz de brechas con recomendaciones
- Informe de auditoría de los controles críticos, con evidencias y hallazgos
- Panel de madurez GRC en Power BI y hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo
- Informe técnico y ejecutivo, presentado a la alta dirección
- Perfil de riesgo actual, vinculado a controles y planes de acción
- Eficacia real, no supuesta, de los controles críticos
- Menos controles redundantes y más eficiencia
- Evidencias listas para auditorías internas y externas
- Inversión en gobierno priorizada por criticidad
La matriz no vuelve al cajón.
La matriz, los controles y los planes de acción pueden seguir vivos en NLC | Risk, la plataforma de gestión de riesgos de NLC: mapa de calor, KRIs, evaluación de controles y planes de acción seguidos en el día a día.
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Matriz de riesgos, apetito, controles, KRIs, planes de acción e informes en un solo lugar, con pista de auditoría.
Decida con el retrato de hoy.
En 11 semanas, la dirección sabe qué riesgos importan, qué controles funcionan y por dónde empezar.